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2020年至2022年間，中華人民共和國司法系統指控柬埔寨太子集團控股（簡稱太子集團），及其關聯網絡，透過非法賭博獲取超過50億元人民幣的不法收益。至2025年10月14日，美國財政部進一步宣佈，太子集團及其創辦人、柬埔寨華裔商人，陳志涉嫌涉及龐大的加密貨幣詐騙、人口販運及跨國洗錢等罪行。
美國財政部將太子集團定性為「太子集團跨國犯罪組織」，並對包括陳志在內的146個個人與實體實施前所未有的制裁，被視為美國在東南亞最廣泛的一次金融制裁行動。同時，美國聯邦檢察官於紐約東區聯邦地區法院公佈對陳志的起訴書！指控他策劃並主導了一個龐大的「網絡詐騙帝國」，罪名涵蓋電匯詐欺合謀和洗錢合謀等重罪。
調查指出，該組織的主要運作方式，是在柬埔寨、緬甸等東南亞國家設立詐騙園區，大規模販運和拘禁勞工，強迫他們在暴力威脅下進行俗稱「殺豬盤」的網路投資詐騙，對全球受害者詐取數十億美元，其犯罪所得再透過太子集團旗下的多個看似合法的業務，例如太子銀行、加密貨幣挖礦、房地產及賭場等渠道，進行洗錢。
此案導致美國司法部展開史上規模最大的加密資產查扣行動，共查獲由陳志控制的127,271枚比特幣（價值大約150億美元）；同時，英國當局亦凍結他在倫敦名下超過1億英鎊的不動產。由於陳志與柬埔寨多名政壇核心人物，特別是柬埔寨參議院議長洪森家族成員，有著深厚的顧問及商業關係，此案不僅被視為全球打擊網絡犯罪的重要里程碑，也對柬埔寨的國際聲譽和金融體系造成嚴重衝擊。目前陳志已被捕，並引渡回中國，接受進一步犯罪調查！
